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中国福彩网开奖公告:無罪案例:高力新合同詐騙罪 ( 是行政違法還是刑事犯罪)

發布時間:2018年11月9日 中国福彩网开奖查询  Tags: 案例

中国福彩网开奖查询 www.iotce.icu 案件簡要:

被告高力新作為法定代表人的金城置業公司,投資建設“晶華大廈”工程項目,原計劃晶華大廈建設25層,后因政府對晶華大廈只批準建設20層。金城置業公司為取得利潤,違反規劃在原批準建設的20層的“晶華大廈”上預加蓋至25層,在加蓋之前金城置業公司向規劃部門申請了加蓋21層至25層的申請,因規劃部門遲遲沒有批準規劃申請,金城置業公司就開始建設21層以上房屋,并對21層以上房屋進行了預銷售,后晶華大廈被規劃部門責令停建。在被責令停建之后,金城置業公司繼續銷售21層以上預建設房屋。因購房群眾得知晶華大廈21層以上房屋因規劃局不讓繼續建設,導致購房群眾無法得到購買的房屋,購房群眾到政府部門鬧事,要求政府批準晶華大廈21層至25層的規劃。后政府領導批示干預對金城置業公司違法銷售房屋作為刑事案件立案追究金城置業公司及法定代表人高力新合同詐騙的刑事責任。  

安康市漢濱區人民檢察院指控:2008812,被告人高力新以金城置業公司法人代表身份與“晶華大廈”原土地持有人簽訂聯合開發合同。20094月第十三屆西洽會上,金城置業公司與漢濱區江北辦事處簽訂“晶華大廈”項目該項目位于安康市江北進站路西側。20106,金城置業公司取得該地國有土地使用證,使用權面積2311.64平方米,20115月取得規劃準建的批復和建設工程規劃許可證,規劃建設規模19853平方米,批準建設規模19853平方米,地下一層,地上20層。同年9月取得建筑工程施工許可證,同年11月取得商品房預售許可證,預售范圍是3-20層。201010月金城置業公司同西安江山房地產營銷策劃有限公司(以下簡稱江山營銷策劃公司)簽訂“晶華大廈銷售代理合同”,金城置業公司法定代表人高力新對江山營銷策劃公司法定代表人楊榮稱,晶華大廈能建設26,21層以上正在審批,允許營銷公司對未取得2126層準建手續及預售證商住房進行預售。2013412日“金城公司”向規劃局申請晶華大廈加層,因不符合規劃要求,市規劃局于2012420日以“安建規函[2012]38號”回復金城置業公司對于加層不予受理。

截止市規高力新合同詐騙罪劃局函之前,24戶購房戶與金城置業公司簽訂了“房屋邵認購合同書”,購買21-2層住房,共收房屋預交款469.0639萬元,市規劃局對加層不受理回復后,金城置業公司仍未停止銷售,而是要求營銷公司糾續銷售2126,此后金城置業公司又同11戶購房戶簽訂房屋內部認購合同書,收取199.8719萬元房屋預交款。從20116月至20137,金城置業公司共收取352126層預交房款668.9358萬元,用于晶華大廈工程各項費用,造成35戶購房戶的巨大損失。

公訴機關認為被告單位金城置業公司、法定代表人高力新,以非法占有為目的,在簽訂合同過程中,虛構事實、隱瞞真相騙取他人財物價值668.9358萬元,數額巨大,應以合同詐騙罪追究其刑事責任。

辯護人葛春榮辯稱:本案是一個行政違法案件而非刑事犯罪案件,行政違法不等同于犯罪。不合法不等于不真實,不合法不等于犯罪。金城置業公司在對晶華大廈加層21-26層的規劃沒有被批準前及沒有取得預售許可證的情況下,違反《房地產管理法》第四十五條關于商品房預售條件的規定,存在違法預售商品房的情況。但該違法預售晶華大廈21-26層商品房的行為是行政違法行為,金城置業公司欲建21-26層的事實是真實存在的,也為21-26層的建設創造了條件和做了充分的準備,沒有完成21-26層的建設是因為規劃部門遲遲不批準加層申請及阻止金城置業公司21層以上的建設。金城置業公司在向購房者預銷售21-26層的商品房時沒有欺詐行為,如實向購房者告知大廈21-26層的加層規劃及預售批文正在辦理之中,不存在編造事實、隱瞞真相的情況。并且預售21-26層房屋取得的款項全部用于晶華大廈的工程建設的各項費用中,不存在非法占有的目的。

金城置業公司銷售的21層以上35戶房屋,已經全部置換安置,沒有給群眾造成實際損失。金城置業公司有能力解決銷售的21層以上35戶購房款的退還或安置問題。晶華大廈4層以上21層以下共有180套房屋可以銷售,已經賣出155,還有25套房屋未售出。另晶華大廈3層共有22間精裝商品房屬于金城置業公司,還未出售。21層以下已售出的房屋還有700余萬元的房款沒有收回。21層以上銷售的房屋如果調換至21層以下,還有700余萬元的房款要收。車庫雙層共計24個車位沒有銷售,還可以賣200余萬元。所以金城置業公司完全有能力解決其銷售3521層以上的購房戶的安置或退款問題。金城置業公司對晶華大廈21-26層的房屋預售款沒有非法占有的目的??凸凵弦蜃式鸞羧?/span>,主觀上為解決資金問題而未批先售,實際上售房款全部用于晶華大廈的建設上。金城置業公司不存在一房多賣的事實,一房存在兩份購房合同是因為前一個購房人已經退房又將該房出售。綜上,金城置業公司不構成合同詐騙罪高力新作為公司的法定代表人不應當承擔合同詐騙罪的刑事責任。

本院認為,合同詐騙罪,是指行為人為非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的行為或者僅履行合同的一小部分,而對合同義務的絕大部分無履行意以騙取他人財物的行為。犯罪主體在主觀方面是以非法占有目的。本案被告單位陜西金城置業有限責任公司,在第十三屆洽會簽約項目合同約定建筑面積22000平方米大于批準建筑面積9853平方米,與施工方陜西秦天建設有限公司簽訂的建筑施工合同約定建筑層數為23+1,與施工方和工程監管方陜西安信工程建設監理有限責任公司簽訂的晶華大廈工程項目二O一二年度施工總進度計劃,證明該工程有26層的建筑內容,且該工程是先開工后申請報批,有證據證明該工程建設是真實存在的,現有證據不能確定該工程基礎部分是按多少層的標準配置,沒有客觀證據印證證人代明學前后陳述不一致的證言的真偽,即不能確定被告人有非法占有的目的??凸鄯矯?/span>,在案發時,被告單位金城置業公司已按規劃建設完工20,在預售房屋過程中也告訴了購房人21層以上建筑“手續正在申報中”,并實際先后多次向有關部門申請。加層申請未被批準是行政機關的行政行為,不是被告人的主觀因素??凸凵喜淮嬖詒桓嬡誦楣垢霉こ痰氖率?/span>,沒有充分證據證明被告人有偽造、虛構事實,欺騙購房人的行為。在加層續建不能交付房屋引起糾紛后,被告單位金城置業公司采取了相應的退款、退房、置換、致歉等補救措施,其不能履行合同,屬民事法律關系。晶華大廈加層未被批準而建而售,違反了行政管理法規,造成了不良的社會影響,應承擔相應的行政責任。被告人高力新作為被告單位的法定代表人,無視國家行政管理法規,在行政機關已明確告知不予受理加層申請的情況下,繼續銷售,造成了購房人無法實現購房目的的后果,對此,有不可推卸的責任。但沒有充分證據證明被告人高力新將違法銷所得售房款非法占有或用于個人揮霍,不符合合同詐騙罪的犯罪構成要件。公訴機關指控被告人高力新犯合同詐騙罪,證據不足,指控犯罪不能成立,故辯護人的辯護理由成立,本院予以采納。判決被告單位陜西金城置業有限責任公司無罪;被告人高力新無罪。

案件辦理經過:

陜西豐瑞律師事務所是在本案原一審判決后代理了本案,原一審判決本案的合同詐騙罪成立,判決被告高力新有期徒刑六年。律師代理該案件后對該案件重新進行的梳理,在原有證據的基礎上,提出了本案一審認定的部分重要證據是非法證據,不應當作為本案的定案依據使用。本案一審認定事實不清,認定本案構成合同詐騙罪證據不足的辯護意見。二審法院開庭審理后很快做出了事實不清發回重審的裁定。在發回重審的一審中辯護人有了更充分的時間準備本案的辯護工作。辯護人首先提交了對被告高力新進行取保候審的申請,法院在三日內答復,不批準的高力新取保候審的申請。

辯護人首先到晶華大廈設計單位調取了設計圖紙,證明原設計圖紙記載晶華大廈設計為地下一層,地上25層。又調取了晶華大廈在施工建設過程中,地基的建設時按照地下一層,地上25層進行建設的相關建設資料,證明晶華大廈的地基建設就是為地下一層,地上26層做的準備,晶華大廈是符合建設地上25層的條件的。辯護人實地到晶華大廈了解了情況,發現晶華大廈在本案審理期間已經竣工入住,封頂晶華大廈完成建設21層。據辯護人了解,本案被告被采取強制措施后晶華大廈無人建設,購房群眾無法取得房屋,繼續找政府,政府為解決購房群眾取得房屋問題,成立工作組,接管了晶華大廈的工程建設,并且政府墊資兩千多萬元完成了晶華大廈的21層以下的建設,并對原所有購房群眾(個別購房者有特殊情況除外)進行了房屋調配安置。辯護人了解到該情況后向法院提交了申請,申請到晶華大廈工作組調取目前晶華大廈目前建設及購房群眾安置情況??ナ北緇と擻稚昵肓肆矯Щ笙檬┕じ涸鶉順鐾プ髦?,證明晶華大廈的地基建設情況及晶華大廈在建設21層時被政府強令停止建設的情況。申請晶華大廈工作組的負責人出庭作證,證明目前晶華大廈的情況及群眾入住情況。

本案審理的過程中法院組成了隆重五人合議庭,三名法官和兩名從規劃局、建設部分找來的專家作為本案的人民陪審員。本案經過兩次兩天的開庭審理。在開庭審理的過程中被告人高力新提出本案的公訴人因水平問題不能勝任本案的公訴人工作,提出要求更換公訴人的申請,后休庭經檢察院決定沒有更換公訴人,增加了一名公訴人。本案的兩次庭審結束后,辯護人第二次向法院提交了對被告高力新取保候審的申請,法院在第三天答復辯護人同意對被告人高力新取保候審(此時高力新已經被羈押三年)。2017713日高力新被取保候審半年后本案判決采納辯護人觀點,判決兩被告無罪。

感悟:一個成功的刑事辯護,律師的調查取證工作十分重要,他是案件成功辦理的助推器,律師對案件有關的現場進行考察了解,往往會使辯護人豁然開朗,需找到更多有利的辯護觀點。雖然我國法律規定指控被告人有罪的取證責任是公訴機關,被告人及辯護律師不負有舉證證明被告無罪的舉證責任,但是在目前實際案件辦理的過程中,律師僅僅在公訴機關提供的證據中挑毛病,找問題往往辯護力度不夠,收不到好的辯護效果,律師應當圍繞我們的辯護思路,建立自己的辯護體系和證據鏈。把事實擺在那里,讓裁判長沒有裝傻的機會。      

另外,一個無罪案件對辯護人來說來自不易,對被告人來說是驚喜也是感動。一個無罪的判決基于案件本身,基于被告人及辯護人的努力和執著,一個無罪判決更重要的是能夠遇到一個認真負責,勇于擔當,負有公平公正之心,敢于依法裁判的好法官。多少的案件本應無罪,律師的辯護盡善盡美沒能判決無罪,是因為沒有遇到敢于擔當的好法官。我想說,當我們律師拿到一個無罪判決時,不要只想著為自己宣傳,為自己邀功,我們更應當更多的歌頌的是那些敢于擔當的好法官。我們應當大大宣傳那些敢于做出無罪判決的好法官,提高更多的司法正氣,促使更多的法官敢于做出、愿意做出無罪判決。

 

                      本案辯護人:葛春榮

                       陜西豐瑞律師事務所

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